Οι αρχές δέσμευσαν πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αργολίδα και πολυτελείς κατοικίες με πισίνες

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις των ελληνικών Αρχών, προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη δέσμευση της τεράστιας περιουσίας που είχε συγκεντρώσει στη χώρα ένας 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή ενός γιγαντιαίου κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων.

Ο ίδιος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Πούτιν», λόγω του θαυμασμού του προς τον Ρώσο πρόεδρο, και μαζί με τον 46χρονο αδελφό του εμφανίζονται ως τα κεντρικά πρόσωπα μιας εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση και κέρδη που προκαλούν ίλιγγο.

Από το 2018 έως τις αρχές του 2026, τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος υπολογίζονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ενώ στο ίδιο επίπεδο εκτιμάται και η ζημία του Δημοσίου από φόρους και δασμούς που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Οι Αρχές, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, χαρτογράφησαν ένα τεράστιο δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα», μέσω των οποίων γινόταν το ξέπλυμα χρήματος, αποκαλύπτοντας μια περιουσία που παραπέμπει σε οικονομικούς κολοσσούς.

Συνολικά δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Αργολίδα, καθώς και πολυτελείς κατοικίες και μεζονέτες με πισίνες. Πολλά από αυτά ήταν δηλωμένα σε συγγενικά πρόσωπα ή σε λεγόμενους «αχυρανθρώπους», ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αγροτεμάχια σε περιοχές-«φιλέτα» σε νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, που αποτελούσαν μέρος της στρατηγικής νομιμοποίησης των παράνομων κερδών.

Η δραστηριότητα του κυκλώματος επεκτεινόταν και στη θάλασσα, καθώς οι δύο αδελφοί είχαν αποκτήσει και χαρακτηριστικά εφοπλιστικής δραστηριότητας. Δεσμεύτηκαν τρία τάνκερ, δύο επιβατικά πλοία και δύο θαλαμηγοί, ενώ τα πλοία φέρονται να ήταν καταχωρισμένα σε εταιρείες με έδρα το Ντουμπάι.

Ταυτόχρονα, διατηρούσαν γραφεία στο Λονδίνο ως εφοπλιστική εταιρεία, αλλά και δεύτερη επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στην ενοικίαση και επισκευή οχημάτων. Οι θαλαμηγοί μάλιστα ενοικιάζονταν σε εύπορους πελάτες σε Ιόνιο και Κυκλάδες, αποφέροντας επιπλέον νόμιμα έσοδα.

Στο στόχαστρο των Αρχών μπήκαν επίσης 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche και Land Rover, αλλά και φορτηγά που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων. Παράλληλα, ερευνώνται περίπου 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, κυρίως σε τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοβόρα λόγω διεθνούς δικαστικής συνδρομής.

Το κύκλωμα διέθετε επτά παράνομα εργοστάσια παραγωγής καπνού και τσιγάρων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία λειτουργούσαν με επαγγελματικά πρότυπα, παράγοντας εκατομμύρια τσιγάρα ημερησίως. Τα μηνιαία καθαρά κέρδη εκτιμώνται μεταξύ 20 και 30 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο από τη διακίνηση στη Βρετανία έφταναν έως και τα 10 εκατ. ευρώ τον μήνα.

Η μεταφορά των προϊόντων γινόταν με καλά οργανωμένα κονβόι φορτηγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με τα μέλη του κυκλώματος να χρησιμοποιούν ακόμη και drones για τον εντοπισμό αστυνομικών ελέγχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν πρόσβαση και σε εσωτερική πληροφόρηση, καθώς φέρονται να είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, οι οποίοι τους ενημέρωναν για ελέγχους και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τα τεράστια ποσά που διακινούσαν, τα ηγετικά στελέχη δήλωναν μόλις 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, εξασφαλίζοντας ακόμη και προνοιακά επιδόματα, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της απάτης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τη δικογραφία να έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου. Οι Αρχές κάνουν λόγο για ένα από τα πιο οργανωμένα κυκλώματα παράνομου πλουτισμού, με δομή και λειτουργία που θυμίζουν πολυεθνική επιχείρηση.